一、增資項目基本情況

項目名稱

湖南夢溪地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資項目

項目編號

G2024QYZZ0001

擬募集資金總額（萬元）

209.21

擬募集資金對應持股比例（%）

20

掛牌公告日期

2024年1月3日至2024年3月1日

擬新增注冊資本（萬元）

200

原股東是否參與增資

□是?否

員工是否參與增資

□是?否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

       完成增資擴股后股權(quán)結(jié)構(gòu)為湖南夢想置業(yè)開發(fā)有限公司占股80%，意向投資方占股20%

增資達成或終結(jié)的條件

       1.本次增資達成的條件：
       征集到一名符合資格條件，且接受增資條件的投資人。
       2.本次增資終結(jié)的條件：
       標的未征集到符合條件的投資人或最終投資人與增資人未能就《增資協(xié)議》達成一致，則本次增資終止。

募集資金用途

       本次增資擴股所募集資金用于公司現(xiàn)有項目的開發(fā)建設。

對增資有重大影響的相關信息

       1.本次增資募集資金總額超出擬新增注冊資本的部分將計入增資方的資本公積。

       2.截至2023年12月8日，湖南夢想置業(yè)開發(fā)有限公司已將標的公司的800萬注冊資本全部實繳到位。

二、增資企業(yè)基本情況

增資企業(yè)名稱

湖南夢溪地產(chǎn)開發(fā)有限公司

基本情況

住所

湖南省長沙市岳麓區(qū)天頂街道環(huán)湖路1177號方茂苑（二期）12、13、15棟2914房

法定代表人

易義

成立日期

2022-04-20

注冊資本（萬元）

800.00

實收資本（萬元）

800.00

企業(yè)類型

有限責任公司

所屬行業(yè)

房地產(chǎn)業(yè)

經(jīng)濟類型

國有獨資企業(yè)

社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼

91430104MA7N6Y4012

經(jīng)營規(guī)模

□大□中?小□微

經(jīng)營范圍

房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

股東數(shù)量

1

職工人數(shù)

2

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

股東名稱

比例（%）

1

湖南夢想置業(yè)開發(fā)有限公司

100%

主要財務指標
（萬元）

近三年企業(yè)年度審計報告

年度
項目

2022年

/

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資產(chǎn)總額

155761.97

/

/

負債總額

155621.71

/

/

所有者權(quán)益

140.26

/

/

營業(yè)收入

0

/

/

利潤總額

-59.74

/

/

凈利潤

-59.74

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/

審計機構(gòu)

天健會計師事務所(特殊普通合伙)

/

/

最近一期財務數(shù)據(jù)

報表日期

資產(chǎn)總額

負債總額

所有者權(quán)益

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

2023.8.31

159430.48

159406.23

24.25

0

-175.75

-175.75

增資行為決策及批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

       □國務院國資委監(jiān)管　□中央其他部委監(jiān)管
       □省（直轄市、自治區(qū)）級國資委監(jiān)管　□地級市（區(qū)縣）國資委監(jiān)管
       □省（直轄市、自治區(qū)）級其他部門監(jiān)管　?地級市（區(qū)縣）其他部門監(jiān)管

國家出資企業(yè)或主管部門名稱

湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團有限公司

批準單位名稱

湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團有限公司

三、投資方資格條件與增資條件

投資方資格條件

       1.有良好的財務狀況和支付能力的法人或具有完全民事行為能力的自然人。
       2.意向投資方為企業(yè)法人的，須在中華人民共和國境內(nèi)有效存續(xù)且能獨立承擔民事責任。

增資條件

       1.湖南夢溪地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱增資方）原注冊資本為800萬元，本次增資至1000萬元，以其中200萬元注冊資本增資權(quán)作為標的進行掛牌。
       2.本次增資項目的標的,在意向投資方競得標的后，經(jīng)確認為最終投資人的，由投資人以貨幣方式向增資方實繳注冊資本金，對應溢價部分（如有）由投資人在支付實繳注冊資本時同步到位，具體按照增資方與投資人簽訂的《增資協(xié)議》執(zhí)行。
       3.意向投資方應在公告信息發(fā)布截止日北京時間16：00前繳納交易保證金至指定賬戶[保證金指定賬戶：長沙公共資源交易中心投標保證金專戶；開戶行：交通銀行長沙瀟湘支行；賬號：競買人在“長沙公共資源交易電子服務平臺http://fwpt.csggzy.cn”中登錄“長沙國有資產(chǎn)電子交易系統(tǒng)http://gyzc.csggzy.cn/TPBidder”，點擊項目報名生成保證金子賬號。子賬號為競買人繳納競買保證金的唯一賬號。若未能成交則交易保證金原途徑全額無息退還。未按時足額繳納競買保證金的，其報名無效]。逾期未繳納保證金的，視為其放棄投資資格。若成交，在《增資協(xié)議》簽訂后，則交易保證金可轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；未成為最終投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其繳納的保證金原途徑全額無息退還。
       4.意向投資方須對以下事項進行書面承諾：（1）同意在網(wǎng)絡報價后并經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)出具成交確認書之日起5個工作日與融資方簽訂《增資協(xié)議》，并在《增資協(xié)議》簽訂之日起5個工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余增資價款到增資方指定賬戶；（2）若以不了解增資方現(xiàn)狀等任何理由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，同意由增資方扣除該違約方所繳納的全部保證金作為補償并由違約方承擔相關的全部經(jīng)濟責任與風險；（3）成為增資方股東后，新股東同意與原股東按照持股比例共同承擔增資方的債務（以公司報表最新一期財務數(shù)據(jù)為準）；（4）同意本項目公告期間，如因不可抗力、監(jiān)管要求等特殊情況，增資方有權(quán)停止項目掛牌和交易，且無需對意向投資方承擔任何責任。
       5.本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項目公告期間有權(quán)利和義務自行對增資交易標的進行全面了解。意向投資方繳納保證金并且通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告披露內(nèi)容、已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。
       6.本項目不接受意向投資方以聯(lián)合體方式參與增資，不接受委托持股、信托計劃、資產(chǎn)管理計劃、契約型私募基金投資，不接受業(yè)績對賭等要求。
       7.本項目只接受貨幣現(xiàn)金出資，幣種為人民幣。意向投資方應具有良好的商業(yè)信用、財務狀況和支付能力。
       8.增資方有權(quán)對意向投資方是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權(quán)。
       9.意向投資人應與原股東協(xié)商公司關于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股東會、董事會、經(jīng)營管理及專業(yè)分工等公司治理相關事項，無法達成書面一致的，應按照原股東相關要求執(zhí)行。
       10.項目成交后，涉及長沙聯(lián)交所和長沙公共資源交易中心的交易服務費按比例各自承擔。

保證金設置

交納保證金

?是□否

保證金金額/比例

200萬元

保證金交納時間
（以到達產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定專用賬戶時間為準）

       □通過資格確認的意向投資方在收到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)書面通知之次日起個工作日內(nèi)交納
       ?本公告截止日前交納

保證金處置方式

       1.保證金扣除情形：（1）意向投資方故意提供虛假、失實材料；（2）意向投資方被確定未最終投資方后，未按照本項目增資公告要求簽署《增資協(xié)議》的；（3）意向投資方存在影響正常進行及增資公平、公正性或其他違規(guī)違約情形的。

       2.意向投資方成為投資方的，其保證金按《增資協(xié)議》約定處置；未成為最終投資方的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出次日起3個工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。

四、信息發(fā)布需求

信息發(fā)布期

40個工作日（自產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)網(wǎng)站發(fā)布之次日起計算）

信息發(fā)布期滿的安排

       1.未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：
       □信息發(fā)布終結(jié)；
       ?按照20個工作日為一個周期延長信息發(fā)布，直至產(chǎn)生意向投資方/最多延長1個周期。
       2.產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：信息發(fā)布終結(jié)。

五、遴選方案

遴選方式（可多選）

       ?競價
       □綜合評議
       □競爭性談判
       □其他:

遴選方案主要內(nèi)容

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